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洗钱行为的认定及其历史演变

1. 洗钱是指将非法获得的资金通过一系列交易或金融操作，使其看起来像是合法收入的过程。这一行为在全球范围内受到法律的严格监管和打击。对于“多大的流水被认定为洗钱”这一问题，并没有一个统一的量化标准，因为洗钱行为的认定涉及多个因素，包括交易金额、交易频率、交易方式、交易背景等。 2. 历史背景洗钱行为的历史可以追溯到古代，但现代洗钱行为的法律框架主要是在20世纪中叶以后逐渐形成的。1989年，七国集团成立了金融行动特别工作组（FATF），旨在制定国际反洗钱标准。此后，各国根据FATF的建议制定了本国的反洗钱...