黑暗之星的灵爪飞鹰

反洗钱法律制度一般包括哪些层次

反洗钱法的法律位阶与执行层级反洗钱法（AntiMoney Laundering, AML）是针对防止和打击洗钱行为的法律框架和措施。在各国，反洗钱法通常是由政府立法机构制定，并由执法机构执行。这些法律的位阶和执行层级可以在以下几个方面得到概括： 1. 国际层级国际上，反洗钱法律框架由多个国际组织和协定管理和促进。其中最重要的是： 《联合国反洗钱公约》（United Nations Convention against Transnational Organized Crime）：这是联合国通过的一个框架性协定，为...